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同意季度-1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

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為滿足2019年度審計工作的需要,確保審計工作的獨立性、客觀性和公允性,經董事會審計委員會審慎研究,提議聘請天健會計師事務所(特殊普通合夥)為2019年度審計機構。

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二、會議審議情況與會監事經認真討論,形成如下決議:

特此公告!廣東燕塘乳業股份有限公司監事會

通過結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票,迴避票0票。

證券代碼:002732 證券簡稱:燕塘乳業公告編號:2019-034

公司根據2019年第三季度生產經營和管理運作的實際情況,編製了《2019年第三季度報告》。董事會已召開會議審議並通過該報告。

一、會議召開情況廣東燕塘乳業股份有限公司(以下稱「公司」)第三屆監事會第十七次會議通知於2019年10月15日以專人送達和短訊送達的方式發出,會議於2019年10月21日下午在公司五樓會議室現場召開。公司監事共3人,全部出席本次會議。公司董事會秘書李春鋒先生列席了會議。本次會議由公司監事會主席嚴文海先生召集並主持,會議的召集、召開、審議、表決等程序均符合有關法律、行政法規、部門規章等規範性文件和公司《章程》的規定,會議形成的決議合法、有效。

公司董事會同意聘請天健會計師事務所(特殊普通合夥)為2019年度審計機構,並提請股東大會授權公司總經理代表公司與其溝通包括審計費用在內的相關細節並簽署相關協議。

監事會經審核認為,天健會計師事務所(特殊普通合夥)具有為上市公司提供審計服務的資質,能夠客觀、公正地為公司出具審計報告,同意通過該議案。

全體監事一致同意通過該報告,並同意據此出具無異議的書面審核意見與書面確認意見。

2019年10月21日(原標題:廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議公告)

監事會經審核認為,公司董事會編製和審核公司《2019年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

通過結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票,迴避票0票。

本議案需提交2019年第一次臨時股東大會審議,公司召開2019年第一次臨時股東大會的具體時間及審議內容,以董事會發出的2019年第一次臨時股東大會通知為準。

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

1、審議通過《關於審議<2019年第三季度報告>的議案》;

廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議公告

2、審議通過《關於聘請2019年度審計機構的議案》。

三、備查文件1、《廣東燕塘乳業股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議》;

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